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Comitati Endoconsiliari

Comitati Endoconsiliari

Il Codice di Corporate Governance per le società quotate adottato da Borsa Italiana, a cui si conforma la Società, nel delineare disposizioni in materia di governance delle società quotate, attribuisce un ruolo centrale ai comitati endoconsiliari.

Il Consiglio di Amministrazione di doValue ha conseguentemente istituito i comitati di seguito descritti che possano svolgere, in favore del Consiglio stesso, funzioni istruttorie, consultive e/o propositive in materia di nomine, remunerazioni e rischi, oltre che in attuazione del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n° 17.221 del 12.03.2010, materie assolutamente rilevanti in relazione all'operatività della società ed alla sua organizzazione.

 

Comitato per le Nomine e per la Remunerazione

Il Comitato per le Nomine supporta il Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, propositive ed istruttorie in materia di:
  • composizione del Consiglio di Amministrazione e nomina dei relativi componenti.
  • sistemi di remunerazione e incentivazione.
Il tutto, in conformità con le disposizioni primarie e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Composizione del Comitato

 

Comitato Rischi ed Operazioni con Parti Correlate

Il Comitato Rischi ed Operazioni con Parti Correlate supporta il Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, propositive ed istruttorie in materia di controllo e rischi, ivi incluso il presidio delle tematiche relative alle operazioni con parti correlate.
 
Il tutto, in conformità con le disposizioni primarie e regolamentari di tempo in tempo vigenti.
Composizione del Comitato
  • Presidente Marella Idi Maria Villa - CV
  • Giovanni Battista Dagnino - CV 
  • Roberta Neri - CV