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Comitati Endoconsiliari

Il Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato da Borsa Italiana, a cui si conforma la Società, nel delineare disposizioni in materia di governance delle società quotate, attribuisce un ruolo centrale ai comitati endoconsiliari.

Il Consiglio di Amministrazione di doBank ha conseguentemente istituito i comitati di seguito descritti che possano svolgere, in favore del Consiglio stesso, funzioni istruttorie, consultive e/o propositive in materia di nomine, remunerazioni e rischi, oltre che in attuazione del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n° 17.221 del 12.03.2010, materie assolutamente rilevanti in relazione all'operatività della società ed alla sua organizzazione.

 

Comitato per le Nomine

Il Comitato per le Nomine supporta il Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, propositive ed istruttorie in materia di:
  • composizione del Consiglio di Amministrazione e nomina dei relativi componenti.
Il tutto, in conformità con le disposizioni primarie e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Composizione del Comitato

 

Comitato per la Remunerazione

Il Comitato per la Remunerazioni supporta il Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, propositive ed istruttorie in materia di:
  • sistemi di remunerazione e incentivazione.
Il tutto, in conformità con le disposizioni primarie e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Composizione del Comitato

 

Comitato Rischi e Operazioni con Soggetti Collegati

Il Comitato Rischi e Operazioni con Soggetti Collegati supporta il Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, propositive ed istruttorie in materia di rischi e sistema dei controlli interni in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare Banca d'Italia 285/2013 (Titolo IV), e successivi aggiornamenti, nonché in materia di gestione delle operazioni con Parti Correlate di cui al Regolamento CONSOB 17221/2010 e Soggetti Collegati di cui alla Circolare Banca d'Italia 263/2006 (Titolo V, Capitolo 5).

Composizione del Comitato



I documenti sono in fase di rivisitazione conseguente alle modifiche statutarie recentemente introdotte.